公安部最新传销名单 2016年度十大亿元级传销案盘点,及传销项目名单!!!_万艾可影响体检吗

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云数贸五行币  近日,江西省萍乡市芦溪县公安局成功侦破一起公安部督办的中国国际建业联盟特大组织、领导传销活动案,抓获祝某、付某、陈某等犯罪嫌疑人7名。经查,该传销组织人员多达20万余人,涉案金额上亿元。 2013年8月,天津、河北、内蒙古、辽宁、上海

“二婚的女人,没人要”

点击上方蓝色字体即可关注【瑄渎】 喜欢记得置顶呀 细节见人品,小事见人心 编辑 | 小八 作者 | 张十三 来源 | 张十三说(ID:zhang13shuo) 1. 收到一则读者投稿,让我骂跑了。 不为别的,因为实在忍不住了。 投稿的是位阿姨,岁数也不算小了,儿子和我一般大


云数贸五行币

 近日,江西省萍乡市芦溪县公安局成功侦破一起公安部督办的中国国际建业联盟特大组织、领导传销活动案,抓获祝某、付某、陈某等犯罪嫌疑人7名。经查,该传销组织人员多达20万余人,涉案金额上亿元。

2013年8月,天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等地公安机关成功破获“云数贸联盟网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人33名。侦查查明:2012年以来,犯罪嫌疑人宋蜜秋()依托“云数贸联盟”网站,以高额返利为诱饵,要求参加者交纳不同数额的费用,成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户,然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。参加者按照加入时间先后及投入资金数额组成一定层级。截至案发,共发展28个省份19万余人,涉案金额1.6亿元。


张健,本名宋密秋:男,身高170,户籍地址:黑龙江五常市五常镇尽朝晖街六委一组,身份证号232103197708270411,于2013年6月被湖北武汉市经侦支队六大队通缉,7月外逃,当时涉案金额1.3亿。

泰国《世界日报》报道,嫌犯宋密秋等7人,在中国开设一个传销公司,以发展下线的方式骗财,下线会员多达10余万人,涉案金额约11.3亿人民币。该团伙被中国警方关注,并且发出通缉令,宋密秋等人仓皇出逃,藏匿到马来西亚等地。

             

2014年10月28日,泰国警方捣破了一个名为云数贸的金字塔传销组织,逮捕3名中国籍嫌犯,他们在中国因为传销被通缉,仓皇逃到马来西亚继续传销,下线多达18万人,随后逃到泰国以假泰籍身份证居留被警方逮捕,涉案金额90亿铢(约合16.95亿人民币)。泰国警方召开新闻发布会,发布宋密秋(37岁、张健本名)、王文芳(29岁、张健妻子)及耿连保落网的消息。

 注册会员:250万人

 涉案金额:500亿

 涉及国家:中国,泰国,印尼等国

网络黄金EGD

江苏徐州鼓楼区经侦大队获悉,4月27日网络黄金EGD因涉嫌组织领导传销罪被立案查处。目前头目裴蕾、王晨芳已被徐州警方通缉。据办案民警介绍,自3月份开始不断接到举报,鼓楼区有人以网络黄金为名,要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人员数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,且数额巨大,经过侦查,举报属实,嫌犯现已抓捕。据了解,截至案发,“网络黄金”共计发展会员50余万人,涉及资金109亿元,

注册会员:50万人

 涉案金额:109亿


      万福币传销案

     湖南省常德市公安局近期破获“万福币”特大网络传销案,抓获这一传销组织在国内的代理人和网头60多名。9人因涉嫌组织领导传销活动罪被检察机关批准逮捕,数亿元银行资金被警方冻结。专案负责人表示,利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销新特点,投资者应高度警惕。美籍华人张宁2016年3月进入中国,在7月份被湖南常德警方打掉,涉及金额20个亿,会员13万人,万福币一案,说明我国对咑撃网络传销手段从未停止过,并且出动中国公安部猎狐行动小组,在台湾桃园机场将准备返回美国的刘宁和他的助理孟洋一起逮捕,并直接用飞机押回常德市公安局。

      注册会员:13万人

      涉案金额:20亿

买卖宝互助传销案

   今年6月,河南许昌警方破获一起传销案件。犯罪嫌疑人制作“诚信买卖宝”平台程序,以投资理财为名,以高额回报相诱惑,通过线上各门户网站、线下熟人朋友等渠道发展他人成为会员,并按照推荐关系形成层级,通过传销活动骗取财物。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人16名。据办案民警介绍,2016年6月初,涉案人员被抓获,此时诚信买卖宝平台已运行达半年。后台数据显示注册会员90余万名,涉案金额达数十亿元。

 注册会员:90万人

 涉案金额:90亿

        暗黑币传销案     

        2016年5月15日,江苏省公安厅经侦总队发布了一起新型非法传销案件。嫌疑人在香港开设公司,以投资“暗黑币”为名,通过网络平台在大陆地区吸收会员,从事非法传销活动。从2014年8月至2015年3月底,短短8个月时间,这个公司便在全国各地发展注册会员34000多个。案发前,该公司每天入账资金达到两三千万元,总涉案金额近15亿元。2016年4月,杜某等人因组织、领导传销活动罪被判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑,并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。

       注册会员:34000多个

       涉案金额:15亿

  盛大华天 传销案   

     2016年5月衡阳市咑撃传销工作联席会议办公室、衡阳市公安局珠晖分局联合执法,依法查处了山东盛大华天健康产业有限公司网络传销案。山东盛大华天健康产业有限公司由聚德体系、盛大体系、正英体系、博爱体系、华天体系、纵横体系、蓝海体系、鹰之魂体系等,会员遍布全国各大省市,已由湖南省公安厅呈报公安部,目前抓获王茹铮、储林、程平久等十余人,其中董事长王茹铮经ポ佥詧院批准已依法执行逮捕。该案涉案金额逾8亿多人民币,涉众人数5万余人,案情重大,已呈报省公安厅、公安部。

  涉众人数:5万余人

  涉案金额:超8亿


云在指尖  传销案

      2015年4月,警方接到举报称广州云在指尖电子商务有限公司涉嫌在咸宁地区从事传销活动。根据举报线索调查发现,广州云在指尖电子商务有限公司开办的“云在指尖”网上商城在销售商品后给上线会员返佣,其返佣规则具有明显的“层级关系”、“入门费”、“团队计酬”等特征,涉嫌传销。2016年10月9日,咸宁市工商行政管理局发布公告称,“云在指尖”涉嫌传销一案已结案。根据以上查明的事实,咸宁市工商行政管理局近日对噹亊亽作出了责令停止违法行为,没收违法所得3950余万元并处150万元罚款的处罚决定。

缴费会员:260万余人

涉案金额:6.2亿元


维卡币  传销案

       2016年2月26日,中山市公安局东区分局接到报案后立即将案情上报,并成立专案组。3月16日,东区警方在中山市东区某小区抓获曹某等3名犯罪嫌疑人,缴获作案工具电脑、手机、银行卡等一批。2016年5月,中山市东区公安分局披露一起利用网络“维卡币”传销案,打掉一个涉嫌组织领导网络传销、詐騙团伙,抓获主要犯罪嫌疑人3人,传销网络涉及8个省,涉案金额达6亿多元。

涉案人员:数千人

涉案金额:6亿余元

     “云梦生活” 传销案

2016年8月12日,合肥市工商局在经过调查后,认定“云梦生活”隶属的安徽梦泰网络技术有限公司涉嫌传销活动。9月12日,警方组织150余名警力展开突查,现场带离包括公司实际控制人王某伟、房某和郑某福在内的132名人员。目前已有27人因涉嫌组织领导传销罪被警方关起来咯锂,初步查明“云梦生活”注册会员有28万余人,其中3万余人为所谓的创智合伙人(即传销人员),进行传销的违法资金高达2.8亿元。

 注册会员:28万余人

 涉案人员:3万余人

          涉案金额:2.8亿元

  安徽“ 舍得网络”

      2015年10月,宿州市萧县公安局经侦大队民警发现萧县籍人马兰(化名)有利用“舍得网络”从事传销违法犯罪活动的嫌疑。“舍得网络”是一个叫“NMM98舍得诚信循环互助系统”的网络平台,该平台打着互助共赢、不设层级、资金运作、有舍有得的幌子,蛊惑参与者投入大量资金,真正的后台掌握者从中大肆获利。8月中下旬,多地警方联手将该平台端掉,抓获主要犯罪嫌疑人8名。至2015年10月12日,“NMM98”共注册会员账号277398个,涉案金额达2亿余元。目前,主犯已移送检察机关审查起诉。

注册会员:27万余人

涉案金额:2亿余元


“星火草原”网络传销案

2016年3月,邳州市公安局接群众举报,辖区内有村民从事传销活动。同月8日立案侦查,并迅速成立专案组。2016年5月,邳州警方全面出击,在北京、大连、重庆、深圳等地抓获李某和孑某等30余名犯罪嫌疑人,将“星火草原”这一传销组织骨干成员一网打尽。20167月,在腾讯公司安全团队的大力配合下,江苏省邳州市公安局成功侦破“星火草原”特大网络传销案件,涉案资金2亿余元,涉及人数达150余万人。本案中“星火草原”的注册主体为北京飞鹰软航科技有限公司。

涉案人员:150万人

涉案金额:2亿余元

  江苏酒联财富传销案

 2015年7月,泰州局接到举报,称有人通过销售“茅台醇”酒即获得会员资格的方式进行传销活动。经过半年以上的调查,结果显示:2015年下半年,江苏酒联财富投资管理有限公司租用泰州海陵区万达广场写字楼21楼设立办公场所,以所谓“020+F2C+会员制”这种全新的复合营销商业模式为名,以发展人员的数量作为返利依据,以高额回报为诱饵,引诱参加者继续发展他人。该传销活动参加人员达3000余人,涉案金额近2亿元,公安机关出动100余警力对26名犯罪嫌疑人实施了抓捕,逮捕4人。

 涉案人员:3000余人

 涉案金额:近2亿元


 中国为民教育网传销案

2015年9月,衡水市公安局桃城分局网安大队发现“中国为民教育网”假借互联网教育之名,表面向群众市场交易互联网教育視頻,背后却利用互联网鼓吹其营销模式能够让参与者迅速暴富,诱惑参与者不同金额注册会员。通过调查,该网站会员涉及20余个省市,参与人员多达18万余人,交易54万余单,层级达200余层,涉案金额巨大,网站注册收入已达到两亿余元,网站盈利收入5000余万元。2016年4月初,警方成功破获“中国为民教育网”特大网络传销案,王某等15名传销组织高层被抓获。

参与人员:18万余人

涉案金额:2亿


麦格币虚拟货币传销案

2016年6月,麦格币虚拟货币资金盘被山东经侦依法查处,头目徐怀(男,1972年2月生,初中文化,无业,安徽省淮北市烈山区人)被通缉,涉案金额超亿元。据了解,自2016年1月25日开盘以来,徐怀就以虚拟货币以及数字加密货币为幌子,在网络上发布大量虚假信息。诱骗投资者以租赁矿机开发虚拟货币为名缴纳2000元到40000元不等的入门费,利用高额收益吸引会员。

涉案人员:20多人

涉案金额:上亿元





 最新!2016年12月份前的传销资金盘

  1、买卖宝

  一个可以和国三媲美的盘子,运行了差不多半年左右,牛皮吹得老大了,最后操盘手被抓,突然之间崩盘,玩家被套人数庞大,初步估计涉案金额几个亿。

  2、YBI

  冒充英国的创业青年组织,铺天盖地的宣传,很会造势,操盘手阿乐的一句:“我在,我在,我一直都在”,可以说是成为了玩家口中的名言。运行了两个月左右,圈走上亿资金关网跑路。

  3、美三

  美三已经崩盘,风神小老婆娜娜被抓。一些会员轻的血本无归,重的借高利贷,抵押房车,更可怜的小孩有病无钱医治。

  4、赢享世界

  第一次暂停关网重开后,强制会员购买激活码,再次圈走几百万,一个星期后又是暂停关网,至今半死不活,已经崩盘了,只是操盘手为了拖延时间,一直在转移会员的注意力,没关网跑路在。

  5、特色三妹

  原国三高层开的盘子,开盘之前声势浩大,可惜开盘没多久,就胎死腹中。

  6、至尊

  也是原国三一些高层开的盘子,当时也是很火爆的盘子,但没多久就重启了,重启之后,大家都懂的,直接崩盘了。

  7、阿川

  一个忘了祖宗的人开的盘子,托尼老狗,崩盘了后,还公然挑衅中国大陆人民和警察,目前警察已经在搜集证据,正式调查了。

  8、星火草原

  这个盘子的操盘手李某和孑某等头目,被徐州警方抓捕归案,自此,这个曾经席卷朋友圈的传销的真实情况终于结束,涉案金额几个亿。

  9、恩威商城

  商城返利模式,开盘没多久,目前丄噹受騙玩家越来越多,这种商城返利的模式,一般三五个月的生命周期,大家且行且珍惜。

  10、CNY金融互助

  这个盘子,小编之前也曝光过,大家可以去看看我之前写的那篇文章。运行了差不多四个月,圈钱无数,操盘手跑路没两天就在酒店被抓,目前正在审讯中。

  11、公益社区掌心众扶

  一个披着慈善的外衣,干着非法的资金盘游戏,纯粹的庞氏的真实情况而已,大家切莫丄噹。

  12、友钱宝

  这个盘子的操盘手 目前已经被湖南石门警方抓了,受害者可以去当地报警备案,拿回损失。

  13、友义宝

  原买卖宝高层出来开的盘子,利用原买卖宝被套会员,想急于取出本金的心理,欺騙る大量的买卖宝老会员,开盘没多久就崩了。

  14、影子银行

  包装成国外的盘子,运行了两个月左右,随机崩盘,圈钱无数。

  15、智富宝

  在当时也算是个创新的盘子,可惜被同行攻击后,就一蹶不振了,随即崩盘。

  16、云支付|云付通

  云支付(又名:云付通),一个类似返利模式的项目,接着第三方支付平台的名义,说是消费返现,其实只是一个资金盘而已,涉嫌了非法集资罪和传销罪。

  17、精神传销心灵培训

  一个彻头彻尾的的真实情况,居然还有那么多人相信,交了五万后,很多人居然卖房去缴纳更高昂的费用。哎,不知道是这些会员心灵太空虚了,还是这些被欺骗,洗脑功夫太厉害了。目前已经被警方捣毁。

  18、亿加互助

  彻头彻尾的庞氏的真实情况,击鼓传花的游戏,受騙者无数。

  19、无上商城

  典型的商城返利模式,目前已经被相关媒体曝光,操盘手已经准备跑路。

  20、雷达币

  打着虚拟币的外衣,进行着庞氏的真实情况的游戏,本质就是个传销币而已,大家不要被包装的表象所欺骗,谨慎投资。

  21、中国一川

  又一个打着虚拟币的名义的庞氏的真实情况,已经被多家媒体曝光。

  22、光彩币

  冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书开展非法集资+传销活动,被大量曝光后,不但没有消失低调发展,还任然在高调的到处推广发展会员,离关网跑路已经不远,已经被相关部门盯上。

  23、万福币

  还是一个打着虚拟币名义的旁氏的真实情况,近期中国区主要头目已经被常德警方抓获,涉案金额几十亿。

  24、奇妙生物

  目前这家公司几个主要负责人已经被湘西州花垣县警方带走调查,涉嫌非法集资,传销等罪名。

  25、CA的真实情况

  一个短命的互助盘,受害者纷纷组织起来维权在。

  26、MGN积分宝

  目前宁津经侦大队正在调查中。

  27、薪金融

  一个网络P2P平台,老板卷款跑路,受害者已经报警。

  28、创富联盟

  击鼓传花的游戏,互助平台寿命都短,大家投资一定要谨慎。

  29、利阁币

  一个包装的高大上的传销币,打着虚拟数字货币的名义,干着庞氏的真实情况的游戏,不要被外表迷惑,投资需谨慎。

  30、假天师

  冒充直销公司,到处发展下线,就是个彻头彻尾的传销的真实情况,已经被警方捣毁。

  31、缘来一家

  打着互联网+o2o的旗号,干着非法集资和传销的勾当,就是个商城返利的模式而已,目前操盘手已经被警方全国通缉中。

  32、德庄金融理财

  网络P2P模式,但本质就是个非法集资和传销项目,专门欺骗一些大叔大妈们。

  33、*****请牢记社会主义核心价值观**解冻

  一个不需要智商的的真实情况,专门欺骗一些上了年纪的中老年人,目前已经被警方捣毁,一些主要头目也被抓捕归案。

  34、创世享购商城

  一个开盘不到两个月就关网跑路的盘子,商城返利的模式。

  35、丰果游天下

  借着游戏的名义,干着非法的旁氏的真实情况游戏,大家投资要谨慎。

  36、易赚宝

  一个彻头彻尾的的真实情况,直到操盘手关网跑路了,投资者才醒悟过来。

  37、MBI理财

  一个还算不错的拆分盘,但再怎么包装,也改变不了这就是个资金盘的本质事实,即使操盘手不关网跑路,政府迟早也会咑撃的。

  38、万维币

  也是一个打着虚拟数字货币名义的传销币,已经进入中后期,大家投资谨慎,且行且珍惜。

  39、DGC共享币

  一个包装的高大上的传销币项目,谎称来自韩国,是韩国皇室的后人操盘的,还跟三星公司有关联,包装的可谓是高大上,欺騙る不少玩家,目前也已经进入中晚期了,大家且行且珍惜吧。已经涉嫌了非法集资和传销罪。

  40、RS联盟共赢

  类似返利分行的项目,一个彻头彻尾的的真实情况而已,涉嫌了非法集资和传销罪。

  41、华莱黑茶

  又是个典型的的真实情况,这次不光有实体公司,还有真正的产品,但本质就是个的真实情况而已,坑你没商量,目前警方正在调查。

  42、军腾云商

  专门欺骗一些中老年人和退伍军人,就是个典型的真实情况,涉嫌了非法集资和传销罪,目前警方已经介入调查。

  43、ACL拆分盘

  这个拆分盘,谎称来自美国高大上科技集团,还没开盘之前,就各种内斗风波不断,发行多少多少原始股,每股才0.1元,这听起来既不是股权众筹模式,更不是融资,而就是赤裸裸的非法集资的真实情况。目前也是低调的运行在,半死不活的。

“被性侵之前,你是处女吗?”:比性侵更可怕的,是二次羞辱

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  44、我的未来网

  大家警惕这个的真实情况,目前已经被媒体和当地相关政府部门曝光和警告。

  45、SF共享金融

  旁氏的真实情况,大家投资一定要谨慎。

  46、FIS数字金库

  一个典型的庞氏的真实情况,涉嫌了非法集资和传销罪,目前盘子已经不稳了。

  47、贝格邦BGB

  、网络上搜索该平台的资料显示,其对外称是美国贝格邦(BGB)股权证券私募集团(毛线,小编查了下这平台只存在神话里边),是众筹股权+虚拟币+商城颠覆马云,比尔盖茨,巴菲特的新模式,发行400万原始币(不是原始股哦)0.5元一个,投入最低1000元,最高3万元,日息最高1.5%,还有一大堆奖,你懂的跟【世界云联】一样,都是扑街的神话!

  48、开心理财网

  开心复利理财网”坑你没商量 已有一万人丄噹!马某,在2014年10月,花10万块钱搭建了“开心复利理财网”,在这里,投入1600元就可以成为会员,每天可以拿回20块钱的红利,而且拉人头入会就能有奖励, 不足3个月,便有来1万多人成为“会员”。

  49、惠民商贸

  6月6日讯据山东电视台公共频道《真相力量》报道,最近在临沂出现了一些神通广大的公司,他们宣称,只要花两万元成为公司会员,就能在短期内快速提取一辆属于自己的宝马轿车,而且还能源源不断的获得高额收入。

  50、惠卡世纪

  涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张,又遭遇投资人挤兑,公司竟然发布公告,恳请国家接盘公司并提供庇护。近日,该公司CEO何某被抓获归案,涉案金额超过3亿元的非法集资案告破。

  51、盛大华天

  盛大华天董事长王茹铮于2016年4月底被湖南衡阳市公安局珠晖分局拘餾。 昨日,王茹铮与5名高管被衡阳ポ佥詧院批准逮捕,另外27名公司高管被网上通缉。

  52、APP小懒猪

  被欺骗最近由开始祸害APP科技软件了,把传销的真实情况打包成高大上的APP软件,挺高华丽的宣传,高额回报,只要㊦傤并交纳会员费用,拉线下,月入上亿的神话都不是问题,简直另无数的程序员狂抓呀!!

  53、莱汇币

  前不久,经过被欺骗们内部们举办的跑路比赛,获得冠军的是【莱汇币】,该跑路冠军被携带着20万人受害者,超过5亿RMB现金跑路了,结果跑路冠军溜掉了,而这20万人的受害者掉进了自己挖的金库坑里。被欺骗们每天都在诞生新的跑路冠军,被带入坑的智商节操都丢掉了。

  54、维卡币

  该平台由境外团伙组织开设,由3名主要头目负责发展中国区域下线,而就在5月下旬被中山东区警方抓捕,初步统计涉案金额6亿,其中冻结3亿,部分被挥霍一空,国内会员多达180万人。

  55、天音网络

  该平台以170号众筹名义包装传销,冒充【天音移动】公司向社会通过直接或间接发展下线方式,骗取投资者资金。而5月3日,长沙警方抓捕了该犯罪集团的头目韩某,据报道国内受害者多达10万。

  56、沃客生活

  这个大家都懂了,商城平台,下线平台O2O,B2C,C2C等一大堆模式进行包装,通过等级制度发展下线拆分币模式忽悠,结果在5.24日被晋江公安局查封,受害者也是遍布全国各省。

  57、星火草原

  说到这个大家更熟悉了,此前小编曝光后每天后台遭到上万人的恶意攻击,导致平台大量文章被删除,然,并没有卵用,该平台在4月底宣称在5.8日 在央视一套上广告,结果到现在屁都没有,平台也关网没有动态更新了,会员也没有当初的疯狂了。组织头目已被警方逮捕,依法审理。

  58、世界云联

  这几天刚曝光的,只能用一句话来形容“被欺骗都不需要智商了”,宣传材料自称拥有500万亿产值,要上市纳斯达克,只要投入128元,发展22个等级下线,养老,旅游都有了,做三年就可以退休。

  59、CNC九星

  这是3M的小弟,玩的都是金融互助,弄个网站平台,会员交钱了就躺着等新会员加入,把新会员钱发老会员的一个庞氏的真实情况,坑的是老会员钱一样取不出,设置各种限制要你发展会员等手段,说多都是一个坑。

  60、美3妹

  去年的3M洗劫完了印度阿三后跑来洗劫中国投资者上百万人,传销金额几百亿元,是国内目前最大的的真实情况平台,央行曝光过,而今年国内的一些被欺骗成员又以【美3M】继续忽悠投资者丄噹,没多久又崩盘。

  61、点点赚

  投资1589元,最高收益25亿元,发展10个等级下线,该平台的主要会员都是原先的【星火草原】的会员开的新的真实情况继续行骗,虚构国家领导人捏造合成宣传。

  62、公益互助

  被欺骗真的不需要智商,编造清朝历代王朝的宝藏需要解封,通过集资,承诺高回报,发展下线吸纳投资者资金,传销模式报酬方式发展,还有更扯的小编看到有的被欺骗竟然打着前叙利亚领导人卡扎菲死前埋藏了很多宝藏,同样的手法欺骗投资者掏钱。

  63、万维币

  虚构的虚拟货币,对外宣传定额发行多少万币,只要投资者投资保证增值,稳赚不赔,但这只不过是传销拉人头的靶子,最终卷钱跑路。

  64、云数贸

  重庆警方破获了该的真实情况团伙犯罪事实,同样手法以上市纳斯达克,投入1000元,上市后回报几十倍承诺吸引投资者,结果就是一个坑,受害人上万计。

  65、三维九度

  高科技的真实情况,永不充电的电动车,这是的真实情况近年来最喜欢的包装概念,以高科技,高技术,高规模包装众筹模式忽悠投资者,通常都以众筹的真实情况忽悠受害者上套,并且让受害者帮发展更多下线。

  69、港润信贷

  国内众多的P2P借贷的真实情况的冰山一角,都是以高利息回报,吸引投资者投资,然后卷钱跑路,结果还没跑就被苏州警方一锅端掉了,据称涉案金额几千万,受害者上千人。

  70、万通奇迹

  该平台涉嫌非法传销被查,被商河县人民法院肱訴机关依法其实,涉案面积28个省份,期间不断换马甲变本加厉继续忽悠更多投资者丄噹,丧心病狂。

  71、富迪

  多次被查,被封,电视台曝光,ポ佥詧院查封,然并没有卵用,风头一过继续行骗,受害者人数一年多过一年,披着慈善的外衣,专门忽悠中老年人的养老钱。

  72、马克币

  包装成高大上的海外公司,进入中国金融市场,以高回报,无諷險等手段,欺骗投资者,玩的都是虚拟游戏,投资者的钱都是在自己的平台转来转去,然并没有卵用,被公安局经侦层层扒开,又是一锅端。

  73、中晋

  要说在这些被欺骗中,最后享受,最奢华的生活的就属该平台了,【中晋】的徐勤自称,他和她妻子所过的奢侈生活是公司的员工,底层人士无法想象的,豪华游轮,豪宅,飞机包机等等,挥霍几个亿都是用受害者的钱,徐勤称享受过了,死也值了,看看吧!

  74、宝微商城

  关网跑路前以各种理由关闭平台,又来个被工商局调查,需要一个月时间,一个月过去了毛线不见人影,跟很多跑路平台一样,遍这各种扯蛋故事,服务器被雷劈了,领导人去度假了,等等,被欺骗都不需要智商了。

  75、中翌理财

  说到这个大家都还记得打着广州贵金属旗号与光大银行合作幌子,使数万受害者血本无归,至今受害者还在维权中;

  76、绿色世界理财

  打着世界绿色公益旗号,欺骗爱心人士不断拉拢新人参与,44天出局,结果时间还没到就官网跑人,受害者最终不得了之;

  77、绿藤理财

  模式更中翌一样,同样冒充它人公司 使受害者因为这家公司的公信力而深信不疑,结果同样没多久关网跑路;

  78、百纳红包雨

  说到这个大家都知道,之前小编发文曝光过,与星火草原模式一样100-600 三等级游戏,只是规模很小但受害者参与也不少;

  79、金农币

  打着绿色食物北大仓旗号,只要受害者投钱商城产品免费,前提不断拉人头,结果北大仓出来微博澄清自己躺着也中枪;

  80、金沙互助

  一个击鼓传花的游戏,典型的旁氏的真实情况,丄噹受騙者无数。

  81、神州互联商城

  之前也被曝光了,号称挑战淘宝天猫马云,使消费者受益,让投资者高回报,结果就是一空架子商城,啥产品没有,跑路后受害者闹的沸沸扬扬;

  82、凯恩商城

  刚开始说是网络直销,吸引很多大学生,农民等底层阶级受害者,后边又以各种理由为投资者谋利要转型,结果转了N遍受害者钱都洗劫后又要重新投;

  83、FIFA精算

  在大家都在吐槽国足时,伟大的拯救英雄来了就是FIFA精算打着改革足协,只要你投资多少,不仅可以改革足协成为世界最NB还可以获得高额回报,结果足协是这样发布的;

  

  84、大师兄商业

  大师兄师傅被抓走了,二师兄师傅被抓走了,白龙马师傅被抓走了,大师兄二师兄被抓走了,结果都是投资者口袋钱被抓住了,模式就是利用公众端口分销跟星火草原一样;

  85、MIC理财

  又是老掉牙的故事,从大洋彼岸飘来中国,包装的又是多么高大上,国际腕,高科技中国梦搞扯的,结果总觉得老外什么都好的受害者很容易上套,其跟3M差不多;

  86、BBL国际互助

  打着拯救世界饥饿 战争的英雄,跟绿色世界模式差不多都是 公益 幌子,让你掏钱,结果世界贫困人口更多,因为很多人的钱又被洗劫了;

  87、微转动力

  通过公众平台链接端口与群管理不断洗脑吸纳会员,结果没多久就跑路了,受害者到处网络发帖维权,称被带入坑2亿之多;

  88、互联宝宝

  刚出来没多久,这回玩的更虚,大牌明星都来助阵了,在抄袭星火草原的同时升级版明星助阵,成为了灰色产业的新竞争者,就是的真实情况而已。

  89、MFC币理财

  同样与3M BBT币一样,要做第二个比特币结果玩的就是假太极,就是拉人头没多久都懂的关网跑人;

  90、万达复利理财

  听到 万达 这词别老想着国民老公王思聪的,很多加入的人就误以 万达 这词,结果又是一样的模式,静态动态投资,拉不拉人都赚钱,结果本金都不见了;

  91、诚信复利理财

  听着挺诚信的,画个大饼能赚几个亿你心不心动?心动后给你讲讲他们的发财致富之道,结果你懂的了......

  92、EGD网络黄金

  所谓金条全部使用一串代码弄成,目前玩家变现困难。

  93、国通通讯网络电话

  各种忽悠各种坑,导致受害者在南京游行维权活动!

  94、野狼互助盘群互助

  通过群互助,进群的按等级投资交钱,群里都是被欺骗托,群主收到差不多数量的钱后就解散群!都是托。

  95、华尔街

  这个盘子的操盘手,钱扒皮,算是个负责任的操盘手了,一次次崩盘重启,操盘手也没跑路,不过目前跟崩盘也没啥区别了,操盘手前不久被抓出来后,又开始走老套路了。

  96、善心汇

  一个披着慈善的外衣,打着实体的包装,进行着非法互助的游戏,小编也只能呵呵了。目前情况也不容乐观,操盘手也在极力想办法去稳定盘面,不过估计很难了。

  97、领航者

  之前的爱心宝,号称低调运行了八个月之多的互助盘,小编也只能呵呵了,小白才会相信这话吧。从前段时间嫁接商城后,确实消除了不少泡沫,稳定了一些军心,但最近几天进场时间加快,盘面已经不稳,离崩盘估计不远了,大家且行且珍惜吧。

  98、自由宝

  一个APP抢单模式的互助盘,当天抢单打款,当天收款,也是蛮火爆的一个小盘子,一个星期左右就崩了,最近几天又重新开盘,貌似又崩了。

  延伸阅读:央视点名,350个资金传销盘全曝光

  以下視頻为中央电视台CCTV-2财经报道:

  以下为传销组织名单(陆续发布中 按照首拼字母排序):

  A

  Amazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币(死亡)

  B

  BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财 、比特币互助金融、百纳红包雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区

  C

  CMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司(关网)、CF慈善、诚信复利理财、长城币 、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网航海币、慈行天下、慈善公益互助、慈善创业联盟、车房时代

  D

  DGC共享币、Dogecoin狗狗币、德善DS99互助、帝盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、帝品财富、大赢家、大华资产管理、点点币、点点就赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H币

  E

  EGD网络黄金、二元期权、

  F

  Finnciti模拟城市建设、FLS挖矿机、FIG草根时代计划、FC信富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4互助平台、弗尔斯特恒币、福特币、福建漳州乐惠网、福利特邮币、福源币、福翔国际、疯狂大富豪、菲律宾skybeenz思铠、凤凰国际财富网、复利理财

  G

  GMO拉伸股、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网今来商城、国盾掌芯通、光彩集团慈善币GC币

  H

  HIM互助、汇丰国际、皇族国际、海纳币、互联宝宝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球力金、华梦国际、华尔特Wat、华之宝wow华币、华勒斯币、华天币、华强币(消失)、华夏金融互助、湖南敬母云、黑石币、赫尔币、杭州龙炎电子商务、宏天理财、红包极客、豪比特互助理财

  I

  IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织

  J

  JPM摩根币、聚宝金融(被咑撃)、际通币、金农币、军绿益商、江西力草(关网)

  K

  KLEO佳利、KKR游戏理财、KateCoin凯特币、KTB投资集团、KBCI、KKK金融互助、Kweco科威克互助、克拉币(死亡)、开普币、开元币、开普币、凯恩泰、可汗币、科勒资本、科莱国际(关网)

  L

  LQB、LTC莱特币、LC、LEO币、Lift-world国际援助、绿色世界理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书城、六度国际、联合国NGO组织PNC采购币、联富收益、利阁币

  M

  MMM社区、MMM(超级)、MMM(美国)、MIC理财、MBI游戏理财、MBA爱心慈善、MFC币 、MSM互助平台、MDD互助、MCM国际广告、Mak拆分盘、美洲矿业、美国莱福、美国稀土投资、美国瑞科、美国保德信理财、美国大富豪社区、美国赢鑫国际、美国皇冠众筹、麦格币Maccoin、马来西亚BFG集团EV币、马克币、麦哲伦基金积分宝、民创联盟、梦想领航

  N

  NEI游戏理财、NNN36、NB互助社区、牛牛金融

  O

  奥特币、欧盟国际投资理财

  P

  PPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC采购币、PUDU自由社区、霹克币、平民币

  Q

  全球慈善公益俱乐部、全球创富联盟、全代复利、全球泛华联盟、全民快筹互助

  R

  RTT全民互助、ROC理财、R币RISECOIN、RTT念宝国际、RMB、瑞波币、瑞士五人组、瑞士信用联盟

  S

  SMI、Sharecoin共享币、Swissgolden瑞士黄金、SVICAP游戏理财、SMT国际拆分、Skybeenz思铠、石油币(崩盘)、盛通理财币、深圳云创辉煌fci数字加密货币、深圳斯迈尔环球科技理财、数字金矿、鲨鱼币、山东宏泰集团(关网)、索斯特互助理财、三盈互助

  T

  ton通币IGM、天元币、天满国际外汇(关网)、世通元

  U

  U币(濒临灭亡)、UK互助金融

  V

  VCE数字加密全球商务通用积分、V宝、V8RTT全民互助平台、UV国际互助理财

  W

  WK沃客理财、WWW联盟互助、WAI均富创业平台、维卡币(挣扎中)、万福币、万达复利理财、万达MMM金融互助、万事有我无上生活、万喜理财(跑路)、微转动力、沃斯币Voscoin、沃得财富互助社区、未来城万福币、无限币、无极币、悟空理财、五环实业联盟互助、微邦客金融互助

  X

  星火草原、新加坡TEC、鑫利源、香港华瑞金融、香港贝莱德(BR)国际金融互助、香港信达众力创业计划、香港陆普Circle互助社区、熊猫币、信安游戏理财、讯通科技

  Y

  YBI国际互助、YY互助、匀加速、野狼战队、壹购物xfc、绿藤购、亿达城市建设模拟游戏理财、云企湘赢商城、云鼎云币、云讯通五行币、云波网、云矿机、云讯通、云游(跑路)、云梦生活、英国富邦投资、英国创富联盟、英特币、阳光乐园、一币理财、一未来、一川(澳门)投资、易特币、犹太人契约社区

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